Город Белокуриха
Официальный сайт муниципального образования Город Белокуриха Алтайского края

Банки не будут проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах

Автор: Прокуратура г. Белокурихи
Теперь обязательная идентификация клиента - физического лица, а также упрощенная идентификация не проводятся также при осуществлении кредитными организациями перевода денежных средств
Банки не будут проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах.

Федеральным законом от 18.03.2023 № 74-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь обязательная идентификация клиента - физического лица, а также упрощенная идентификация не проводятся также при осуществлении кредитными организациями перевода денежных средств за счет остатка электронных денежных средств клиента в пользу организации, созданной за пределами территории РФ, в целях оплаты товаров, работ и услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности, если сумма переводимых денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.

Заместитель прокурора города Белокурихи                Ольга Стешина
 

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie